Банки начали блокировать карты за необоснованные денежные переводы

28.11.2018 2:10 1

Банки начали блокировать карты за необоснованные денежные переводы

В России банки стали требовать от клиентов обоснования денежных переводов, сумма которых не превышает 1 тысячу рублей. Если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти трансакции, их карту или счет могут заблокировать, пишут iz.ru.

С такой проблемой уже столкнулись клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка, отмечает издание.

Держателям карт пришлось предоставить письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денег и письменное пояснение целей траты средств с карты. По словам экспертов, таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенничеству — например, уходу предпринимателей от уплаты налогов. Эксперты считают, что требование предоставить подтверждающие документы на перевод нарушает законодательство.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Лента публикаций