В Казани задержали «обнальщиков», которые заработали более 60 млн руб

01.03.2018 13:10 0

В Казани задержали «обнальщиков», которые заработали более 60 млн руб

В Татарстане оборот незаконного «обнала» составил 7,6 млрд рублей. Полиция установила, что жители столицы Татарстана незаконно проводили денежные операции без банковских лицензий и регистрации. За совершение транзакций они получали от клиентов вознаграждение. Только по подтверждённым данным они заработали на такой незаконной банковской деятельности порядка 60 млн руб.

Как сообщает пресс-служба МВД Татарстана, в квартирах и офисах подозреваемых провели больше десятка обысков. Они показали, что для обналичивания задержанные пользовались системой, работающей по принципу «банк-клиент», имели несколько подконтрольных фирм. На местах обысков изъяли российскую и иностранную валюту на сумму свыше 1,7 млн руб. Подозреваемым по уголовному делу грозит до семи лет лишения свободы. Трое из них задержаны, ещё один находится под подпиской о невыезде.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Лента публикаций