В Татарстане осудят обнальщиков, отмывших почти 4,4 миллиарда рублей

26.11.2018 18:01 0

В Татарстане осудят обнальщиков, отмывших почти 4,4 миллиарда рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников.

По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение — от 1,5 до 9 процентов. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 — осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 — вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 — снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».

Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн. рублей. Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях. При обыске в жилище одного из соучастников в Набережных Челнах оперативниками было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и наркотические средства. Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные- находятся под подпиской не невыезде. После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Лента публикаций